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1　绪论1

1.1　研究问题的提出1

1.2　对资金异常流动等相关概念的界定2

1.3　研究的意义和目的4

1.3.1　研究的意义4

1.3.2　本书研究的目的5

1.4　研究的范围、本书结构与研究方法5

1.4.1　研究范围的界定5

1.4.2　研究假定6

1.4.3　本书结构6

1.4.4　研究方法7

2　文献综述9

2.1　金融网络研究9

2.2　资金异常流动研究10

2.3　金融网络中资金异常流动监管研究15

2.4　资金异常流动监测研究16

3　资金异常流动的动机与路径分析21

3.1 资金正常流动的动机21

3.2　资金异常流动的动机与表现形式分析22

3.2.1　洗钱的动机与表现形式23

3.2.2　热钱的动机与表现形式23

3.2.3　资本（金）外逃的动机与表现形式24

3.3　资金异常流动的路径分析26

3.4　典型资金异常流动路径案例分析30

3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析30

3.4.2　厦门远华案异常资金流动路径与网络分析31

4　金融网络中资金异常流动的辨识准则研究36

4.1　研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义36

4.2　资金流动的要素构成与金融网络的构建38

4.2.1 资金流动的要素组成38

4.2.2　金融网络的模型构建39

4.3　资金流动量化描述39

4.4　资金异常流动的辨识准则41

4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则42

4.4.2　资金异常流动辨识的路径和性质准则43

4.4.3　资金异常流动辨识的强度准则45

4.4.4　资金异常流动辨识的法律或条例准则45

总结46

5　资金异常流动监测实验平台的设计与开发47

5.1 系统分析47

5.1.1　需求分析47

5.1.2 CAFSIS的结构48

5.2　交易平台设计48

5.3　监测平台设计49

5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现50

5.3.2　资金异常流动监测路径准则的实现51

5.3.3　资金异常流动监测强度准则的实现53

5.4　系统监测流程54

5.4.1　标准监测库54

5.4.2　专家知识库54

5.4.3　专家智慧库55

5.5　系统监测过程说明55

总结59

6　资金异常流动监测的可视化设计与实现60

6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成61

6.2　资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法62

6.2.1　可视化系统结构62

6.2.2　可视化类图62

6.2.3　可视化算法70

6.3　资金异常流动监测的可视化实现70

6.3.1 资金异常流动监测的可视化实现方法一70

6.3.2　资金异常流动监测的可视化实现方法二72

6.3.3　资金异常流动监测的可视化实现方法三73

6.3.4　资金异常流动监测的可视化实现方法四76

总结78

7　基于CAFSIS的多智能节点模拟实验研究80

7.1　实验设计与实现80

7.1.1　实验目的80

7.1.2　实验的结构与流程81

7.1.3　实验准备81

7.1.4　实验规则81

7.1.5　实验书设计82

7.1.6　实验实现84

7.2　实验结果与分析84

7.2.1　实验结果分析思路84

7.2.2　监测界面85

7.2.3　个人实验结果与分析85

7.2.4　法人实验结果与分析90

7.3　客户操作策略与监测结果差异性分析95

7.3.1　客户身份及其操作策略96

7.3.2　差异性分析96

7.4　监测手段和方法的改进与完善97

7.4.1 了解你的客户97

7.4.2 日交易累计趋势图及数量标准弹性化改进99

7.4.3　月交易比较分析及时期弹性化改进102

7.5　监测信效度分析106

8　复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析112

8.1　研究综述与研究思路112

8.2　洗钱行为的模式归类113

8.2.1　洗钱的阶段划分113

8.2.2　洗钱模式归类114

8.3　普通物理距离在计算路径过程中的失灵115

8.4　洗钱路径分析116

8.4.1　洗钱者的行为心理分析116

8.4.2　洗钱者的目标函数构建116

8.4.3　洗钱路径计算118

8.5　仿真实验120

8.6　结论123

总结123

本书总结及今后的研究方向124

附录1　游资与资本外逃路径分析128

附录2　客户身份及其操作策略134

参考文献141

后记147