图书介绍

警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版
  • 中国人民银行反洗钱局编 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：9787504953476
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：13页
  • 文件大小：2MB
  • 文件页数：19页
  • 主题词：洗钱罪－案例－分析－中国

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图书目录

一、谨防电话诈骗！2

案例一 假警察查洗钱 轻易骗取259万元2

二、把身份证租借给他人存在洗钱风险吗？5

案例二 出租、出借身份证助长洗钱5

案例三 身份证被盗用 阴差阳错成网上逃犯6

三、出售、出租自己的账户和银行卡会有洗钱风险吗？7

案例四 卖出去的银行卡被用于异地犯罪7

四、帮助他人处理犯罪所得会触犯刑法吗？8

案例五 局长夫人清洗丈夫受贿赃款获刑8

五、帮他人转账取现获利会触犯刑法吗？9

案例六 农妇帮人转账获刑9

六、主动配合金融机构开展反洗钱相关工作11

七、选择安全可靠的金融机构12

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