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上篇 廉洁自律篇3

概述3

第一章 反腐倡廉工作回顾4

第二章 严守纪律8

第一节 政治纪律8

第二节 组织人事纪律13

第三节 财经纪律22

第四节 工作纪律29

第五节 生活纪律32

第三章 廉洁从业37

第一节 利用职务便利谋取私利或为他人谋利37

第二节 作风建设45

第三节 收受礼品礼金49

第四节 违规经商办企业、入股、兼职52

第五节 私分政府奖励55

第六节 信用卡套现57

第七节 个人有关事项报告60

第四章 违法犯罪64

第一节 贪污贿赂64

第二节 挪用公款（资金）、职务侵占71

第三节 诈骗78

第四节 集资诈骗、非法吸收公众存款82

第五节 单位行贿、受贿87

第六节 伪造、变造金融票证89

下篇 案件风险防范篇95

概述95

第五章 机构负责人96

第一节 严重失职98

第二节 越权决策103

第三节 干部监管107

第四节 瞒案不报113

第五节 弄虚作假117

第六节 违规放贷122

第七节 违规经营票据126

第八节 违规分配薪酬129

第六章 网点负责人133

第一节 制度学习134

第二节 员工行为管理137

第三节 安全管理142

第四节 业务管理145

第五节 服务管理152

第六节 问题整改155

第七节 违规销售理财产品157

第八节 充当资金中介162

第九节 授意指使员工违规165

第十节 侵害员工利益169

第七章 业务管理人员172

第一节 制度传达172

第二节 制度执行175

第三节 信息安全管理183

第四节 业务审查审批185

第五节 业务运行管理192

第六节 银行承兑汇票承兑业务管理198

第七节 票据贴现、质押贷款业务管理203

第八节 中间业务收费管理207

第九节 人员管理210

第八章 业务操作人员215

第一节 身份识别管理215

第二节 印章的保管使用219

第三节 空白重要凭证的保管使用223

第四节 预留印鉴卡片管理使用226

第五节 信用卡业务的办理231

第六节 电子银行注册业务235

第七节 协助执行业务240

第八节 违规代客户办理业务244

第九节 违规与客户资金往来247

第十节 违规担保250

第十一节 违规参与民间融资252

第十二节 违规代客户保管重要物品256

第十三节 信息资料安全258

第十四节 自动柜员机管理262

第十五节 私自销售非上线理财产品266

第十六节 贷前调查268

第十七节 贷后管理273

第十八节 规范服务277

第九章 监督检查人员281

第一节 检查准备281

第二节 非现场监测284

第三节 监督检查实施287

第四节 整改跟踪291

第五节 检查方法和技巧294

附录296

后记302