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第一章 证券犯罪1

第一节 伪造、变造国家有价证券罪1

一、 有价证券的概念和种类1

二、 伪造、变造国家有价证券罪的概念和犯罪构成2

三、 关于本罪既遂、未遂的认定3

四、 本罪的犯罪对象4

第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪4

一、 股票和债券发行的条件限制4

二、 擅自发行股票、公司、企业债券罪7

第三节 欺诈发行股票、债券罪12

一、 关于本罪的主体资格问题12

二、 本罪与相近罪名比较12

三、 如何认定本罪的既遂、未遂问题14

第四节 滥用管理公司、证券职权罪15

一、 滥用管理公司、证券职权罪的概念15

二、 关于本罪的主体问题15

三、 审判实践中的问题17

第五节 内幕交易、泄露内幕信息罪18

一、 证券上市、交易规则18

二、 “知情人员”的范围19

三、 “内幕信息”的范围21

四、 关于“内幕交易”23

第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪24

一、 中外国立法比较24

二、 故意传播他人编造的证券、期货交易虚假信息的认定26

三、 如何认定证券评论行为26

四、 本罪与其他相近罪名的区别26

第七节 操纵证券、期货交易价格罪27

一、 如何理解《刑法》第一百八十二条第（四）项“以其他方法操纵证券、期货交易价格的”27

二、 利用他人编造并传播的虚假信息影响证券、期货交易价格和交易量行为的认定28

三、 利用他人编造并传播的虚假信息影响证券、期货交易价格和交易量行为的认定29

四、 如何考察行为人为了“获取不正当利益或者转嫁风险”的主观故意29

五、 关于共同犯罪的法律适用问题29

第八节 诱骗投资者买卖证券、期货罪30

第二章 货币犯罪32

第一节 货币犯罪综述32

一、 立法概况33

二、 我国货币犯罪的立法沿革34

第二节 伪造货币罪37

一、 如何认识伪造货币犯罪主体的本质特征37

二、 关于在伪造货币犯罪中增加单位犯罪规定的问题38

三、 犯罪目的不是伪造货币罪的构成要件39

四、 伪造货币罪犯罪客体的有关问题42

五、 货币范围的界定42

六、 如何认定伪造货币的犯罪行为49

七、 伪造货币罪一罪与数罪的认定和处理51

八、 伪造货币犯罪行为停止形态的认定和处理52

九、 伪造货币罪的处罚54

第三节 出售、购买、运输假币罪56

一、 出售、购买、运输假币罪中是否存在间接故意犯罪56

二、 出售、购买伪造的货币行为是否需要以“明知”为要件57

三、 出售、购买、运输假币罪不是目的犯58

四、 出售、购买、运输假币罪的主要客观表现59

五、 出售、购买、运输假币罪与其他相关罪名的鉴别60

六、 出售、购买、运输假币罪既遂、未遂的认定62

七、 对居间介绍买卖假币的犯罪行为如何认定共同犯罪64

八、 多次实施出售、购买、运输假币罪行为的，如何定罪和计算犯罪数额64

第四节 金融工作人员买假币、以假币换取货币罪65

一、 立法意义65

二、 金融工作人员以假币换取货币罪犯罪主体的双重标准66

三、 本罪的主观特征68

四、 行为的认定68

五、 本罪与其他相关罪名的区别69

六、 既遂、未遂的认定70

七、 一罪与数罪的划分71

第五节 持有、使用假币罪71

一、 持有、使用假币罪的历史沿革71

二、 持有、使用假币罪中“明知”的认定73

三、 犯罪目的的影响犯罪性质75

四、 如何认定持有76

五、 使用行为的认定77

六、 持有、使用假币罪一罪与数罪的认定77

七、 持有、使用假币罪的处罚78

第六节 变造货币罪79

一、 我国变造货币罪的立法沿革79

二、 变造货币罪是目的犯80

三、 变造货币罪具体行为的认定81

四、 出售、购买、运输、使用变造货币行为的认定82

五、 变造货币罪与伪造货币罪的区别83

六、 变造货币犯罪数额的计算84

第三章 金融票证犯罪85

第一节 伪造、变造金融票证罪85

一、 伪造、变造金融票证罪概说85

二、 关于本罪的目的87

三、 金融票证的种类、特征及伪造、变造金融票证的行为方式87

四、 伪造、变造金融票证罪与非法出具金融票证罪的界限92

五、 伪造、变造金融票证后进行其他犯罪活动是否衽数罪并罚93

第二节 非法出具金融票证罪94

一、 非法出具金融票证罪概说94

二、 关于构成本罪主体的范围94

三、 本罪在主观上是故意还是过失95

四、 保函、资信证明概述96

五、 如何认定本罪中的“违反规定”96

六、 关于造成较大损失97

七、 认定本罪应注意的问题97

八、 非法出具金融标证罪与金融诈骗犯罪共犯的界限98

第三节 违法票据承兑、付款、保证罪99

一、 对违法票据承兑、付款、保证罪概说99

二、 构成本罪的主体99

三、 过失所为是否构成本罪100

四、 对违法票据承兑、付款、保证罪的客观表现101

第四章 货款犯罪104

第一节 违法向关系人发放货款罪104

一、 违法向关系人发放货款罪概说104

二、 如何认定本罪所称“违法”105

三、 关于本罪所称关系人的范围106

四、 关于信用贷款和担保贷款107

五、 关于较大和重大损失108

六、 罪过形式不同导致的认定本罪的问题109

七、 此罪与彼罪的界限109

第二节 违法发放货款罪110

一、 违法发放货款罪概说110

二、 违法发放货款罪的客观表现111

三、 认定违法发放货款罪的几个问题112

第三节 用账外客户资金非法拆借、发放货款罪113

一、 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪113

二、 关于吸收客户资金不入账114

三、 认定非法拆借、发放贷款应注意的问题115

四、 关于重大损失115

五、 用账外客户资金非法拆借、发放货款罪与非罪的界限116

六、 用账外客户资金非法拆借、发放货款罪与其他罪的界限116

第四节 高利转货罪117

一、 高利转货罪概说117

二、 关于套取金融机构的信货资金118

三、 关于高利转达货他人的行为119

四、 高利转货罪与货款诈骗罪的界限119

五、 认定本罪的其他问题120

第五章 金融诈骗犯罪121

第一节 金融诈骗犯罪概述121

一、 金融诈骗犯罪的主体的复杂化、多元化122

二、 金融诈骗犯罪主观方面复杂化122

三、 金融诈骗犯罪客休重叠化123

四、 金融诈骗犯罪行为往往触犯多个罪名，增加了定罪处罚的难度123

五、 金融诈骗犯罪手段多样化、隐蔽化124

六、 金融诈骗犯罪分子内外勾结、共同犯罪突出124

七、 金融诈骗犯罪危害严惩造成损失巨大124

第二节 集资诈骗罪125

一、 集资诈骗罪的特征126

二、 集资诈骗罪“非法占有目的”的认定128

三、 集资诈骗罪与其他民事纠纷、犯罪活动的界限129

四、 对集资诈骗罪的处罚130

第三节 货款诈骗罪132

一、 概述132

二、 货款诈骗罪的特征135

三、 在认定犯罪主体上应注意的问题137

四、 对本罪主观故意的产生存在不同情况的认识138

五、 对本罪“以非法占有为目的”的认定139

六、 认定货款诈骗罪应注意的问题140

七、 货款诈骗罪的处罚143

第四节 票据诈骗罪144

一、 票据的种类和特征144

二、 票据诈骗罪的特征145

三、 票据诈骗罪的认定148

四、 票据诈骗罪的处罚150

第五节 金融凭证诈骗罪152

一、 金融凭证概述152

二、 金融凭证诈骗罪特征153

三、 金融凭证诈骗罪的认定154

四、 金融凭证诈骗罪处罚156

第六节 信用卡诈骗罪157

一、 信用卡概述157

二、 信用卡诈骗罪的特征160

三、 信用卡诈骗罪的认定162

四、 信用卡诈骗罪的处罚166

第七节 信用证诈骗罪167

一、 信用证概述167

二、 信用证诈骗罪的特征169

三、 信用证诈骗罪的认定171

四、 信用证诈骗罪的处罚173

第八节 有价证券诈骗罪174

一、 有价证券概述174

二、 有价证券诈骗罪的特征176

三、 有价证券诈骗罪的认定177

四、 有价证券诈骗罪的处罚178

第九节 保险诈骗罪178

一、 保险诈骗罪概述178

二、 保险诈骗罪的特征179

三、 保险诈骗罪与数罪的界限181

四、 单独犯罪与共同犯罪182

五、 保险诈骗罪的处罚182

第六章 其他金融犯罪184

第一节 非法吸收公众存款罪184

一、 非法吸收公众存款罪的一般特征184

二、 吸收或变相吸收非公众存款不构成本罪186

三、 对“达到扰乱金融秩序”、“数额巨大”标准的界定186

四、 与相关罪名的区别187

五、 单位犯罪的认定188

第二节 擅自设立金融机构罪189

一、 关于金融机构的概述189

二、 擅自设立金融机构罪的一般特征190

三、 在特定的范围内设立某些聚集钱财的组织是否构成擅自设立金融机构罪191

四、 行为人没有主观故意是否构成本罪191

五、 擅自设立金融机构与其他金融犯罪的区别193

六、 犯罪形态问题194

七、 共同犯罪的问题195

第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪195

一、 关于“转让”金融机构经营许可证行为196

二、 犯罪形态问题197

三、 与相关罪名的区别198

第四节 洗钱罪199

一、 关于洗钱的方式200

二、 关于所洗黑钱的来源204

三、 关于主观方面207

四、 判断大规模洗钱罪存在的方式207

五、 与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的区别208

六、 实施上游犯罪的犯罪分子本人实施的洗钱行为应定一罪208

七、 犯罪形态的问题209

八、 共同犯罪的问题209

第五节 逃汇罪210

一、 逃汇罪的一般特征210

二、 不构成犯罪的几种情况213

三、 与相关罪名的区别215

四、 一罪与数罪问题216

五、 关于共同犯罪217

六、 逃汇罪的量刑218

第六节 骗购外汇罪220

一、 骗购外汇罪的一般特征220

二、 一般套汇行为不构成犯罪223

三、 与相关罪名的区别224

四、 一罪与数罪227

五、 共同犯罪的问题229

六、 刑罚适用230