图书介绍

中国反洗钱实务 2016.06【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

反洗钱工作部际联席会议办公室编著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504986764
出版时间：2016
标注页数：75页
文件大小：12MB
文件页数：81页
主题词：洗钱罪－研究－中国

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图书目录

反洗钱动态1

2016年反洗钱形势通报会在北京召开等八则1

制度建设6

应修订完善《反洗钱法》，进一步增强其有效性&中国人民银行福州中心支行反洗钱处6

跨境支付清算业务反洗钱工作探讨——以某国有商业银行为例&中国人民银行成都分行14

工作交流18

人民币资本项目可兑换进程中洗钱风险暴露与反洗钱监管强化&中国人民银行大连市中心支行18

反洗钱合作视角下跨境追逃追赃的难点及建议&中国人民银行成都分行反洗钱处27

业界实践30

保险公司存在的洗钱风险分析及对策研究&中国人民银行海口中心支行反洗钱处富德生命人寿保险股份有限公司海南分公司30

新加坡反洗钱实践与经验借鉴&中国银行江苏省分行法律合规部33

风险研究42

从“e租宝”事件看互联网金融反洗钱监管&中国人民银行连云港市中心支行42

我国互联网金融洗钱风险浅析&中国人民银行西安分行营业管理部46

关于加快建设我国互联网金融借贷平台反洗钱监管体系的思考&中国人民银行吉林市中心支行吉林省公安厅经济犯罪侦查总队50

非金融融资租赁行业隐含的洗钱风险分析&中国人民银行合肥中心支行中国人民银行蚌埠市中心支行56

国际视野61

美国打击恐怖分子避难所的长期项目设计与倡议&中国人民银行成都分行反洗钱处61

案例分析69

VTM开卡业务可疑案例分析及启示&中国人民银行济南分行反洗钱处中国人民银行济宁市中心支行69

一起腐败犯罪案件引发的反洗钱思考&中国人民银行南京分行反洗钱处中国人民银行无锡市中心支行反洗钱科72