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前言1

上篇 金融情报机构的基本原理3

第一章 导言3

第二章 建立金融情报机构6

第一节 建立金融情报机构的步骤7

第二节 国际视角21

第三节 机构的独立性与责任28

第四节 组织机构与人员配备32

第三章 金融情报机构的核心职能37

第一节 接收交易报告38

第二节 分析报告62

第三节 移交报告66

第四章 金融情报机构的其他职能78

第一节 对金融机构反洗钱和反恐融资进行合规性监测78

第二节 中止交易与冻结账户83

第三节 对报告机构员工进行报送工作与其他方面要求的培训87

第四节 研究相关课题88

第五节 增强公众对反洗钱和反恐融资问题的意识89

第五章 增强金融情报机构的有效性91

第一节 收集相关数据92

第二节 识别改进时机94

第六章 金融情报机构的国际评估96

第一节 有关金融情报机构的标准96

第二节 评估与金融情报机构相关标准的合规度98

第七章 总结100

下篇 主要国家和地区的金融情报机构105

第八章 美国、法国和比利时的金融情报机构105

第一节 美国金融犯罪执法网络105

第二节 法国打击非法金融活动行动和情报处理中心120

第三节 比利时金融情报处理中心126

第九章 英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的金融情报机构134

第一节 英国国家犯罪情报局134

第二节 加拿大金融交易报告分析中心144

第三节 澳大利亚交易报告和分析中心157

第四节 新西兰警察金融情报中心169

第十章 俄罗斯联邦金融监控局176

第十一章 韩国、泰国和新加坡的金融情报机构185

第一节 韩国金融情报机构185

第二节 泰国反洗钱署194

第三节 新加坡可疑交易报告办公室202

第十二章 中国和中国香港特别行政区的金融情报机构216

第一节 中国反洗钱监测分析中心216

第二节 香港联合财富情报组220

附录226

1.埃格蒙特集团宗旨声明226

2.加入埃格蒙特集团的程序229

3.埃格蒙特集团：全球金融情报机构232

4.埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释236

5.埃格蒙特集团：金融情报机构之间交换洗钱案件情报的原则240

6.埃格蒙特集团：加强各金融情报机构之间信息交换的最佳做法242

7.反洗钱金融行动特别工作组（FATF）：40条建议（2003）246

8.反洗钱金融行动特别工作组对打击恐怖融资的特别建议257

9.制止向恐怖主义提供资助的国际公约258

10.联合国打击跨国有组织犯罪公约260

11.联合国反腐败公约261

参考书目263