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上篇 国内金融风险案例3

第一部分 银行业风险案例3

1 有政府背景的银行和非银行金融机构也存在关闭或破产风险3

案例1-1 海南发展银行的关闭3

案例1-2 广东省国际信托投资公司的破产7

2 银行如何防止企业假破产（或转制）真赖债16

案例1-3 企业为逃银行债务两次破产16

案例1-4 企业破产甩贷款引发的教训18

案例1-5 转制企业使用长城信用卡透支欠款追偿案21

3 银行在经营活动中违规操作引发风险案例24

案例1-6 银行擅自担保 导致损失惨重24

案例1-7 银行没及时向担保人主张权利而丧失追索权27

案例1-8 超过诉讼时效 贷款难以收回29

案例1-9 非法扣押赖债户财产 构成侵权被判赔偿31

案例1-10 更改币种未征得担保人同意造成贷款损失33

案例1-11 抵押物品违法 抵押合同无效36

案例1-12 已办抵押并经公证 信用社优先受偿仍未落实39

案例1-13 国家机关担保的借款合同无效41

案例1-14 主合同无效 贷款担保亦无效44

案例1-15 伪造银行电脑存款单冒领巨款46

案例1-16 10万元存款不翼而飞49

案例1-17 7万元存款被冒领谁之过？51

4 银行会计清算业务中的风险案例54

案例1-18 银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元54

案例1-19 银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件56

案例1-20 银行会计贪污1500万元整容潜逃200天60

案例1-21 银行推行出纳单人临柜新制度行员违规赔短款63

案例1-22 银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金65

案例1-23 银行营业部自开“特种转账凭证”挪用客户资金66

案例1-24 财税携手合作揪出青海“第一贪”72

案例1-25 中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票76

5 银行内控制度不严引发风险案例79

案例1-26 银行分理处主任见财起心 持款外逃终落网79

案例1-27 原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案81

案例1-28 银行职员盗窃金库“报复”领导85

案例1-29 嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑89

案例1-30 信用社主任邓宝驹侵占2.4亿元93

案例1-31 湖州某信托投资公司财务股长贪污巨额公款案96

案例1-32 行长挪用巨额公款炒股本金无归100

案例1-33 狂贷25亿元 经济学博士人生大崩盘105

案例1-34 海南省破获全国最大骗汇案113

案例1-35 某银行云浮市分行原行长骗汇13亿元115

案例1-36 广发银行郑州银基支行180余万元现金遭持枪歹徒抢劫119

案例1-37 跨境换汇诈骗案122

6 非法集资案透视125

案例1-38 32亿元集资大骗局125

案例1-39 “女企业家”10年非法集资诈骗6.8亿元131

案例1-40 非法集资13亿元 血本无归7亿136

第二部分 保险业风险案例142

1 保险机构如何防止骗保142

案例1-41 为骗保险烧死母亲142

案例1-42 亿元保险单下的特大焚尸骗保案147

案例1-43 为骗保金500万元 雇人火烧自己酒店151

案例1-44 为骗巨额保险金 黄浚铭自残断手掌154

2 保险合同纠纷案种种157

案例1-45 车辆投保50万元 赔付多少难讲清157

案例1-46 保险合同陷阱重重 有赖无赔160

案例1-47 “雇员忠诚险”合同纠纷案165

案例1-48 汽车被盗三个月后复得有权向保险公司索赔吗？167

案例1-49 杨某家财损失索赔纠纷案169

案例1-50 电视机损坏索赔纠纷案171

案例1-51 皮革自燃损失财产保险合同纠纷案174

案例1-52 某开发公司机动车损失保险索赔案177

案例1-53 保险房产上市交易未过户 火灾毁损能否赔？179

3 保险公司及其业务人员受损案183

案例1-54 保险代理欺骗投保人和损害保险公司利益案183

案例1-55 异地诈骗保险业务人员187

案例1-56 代理人违反代理协议保险人仍应承担赔偿责任案190

案例1-57 货物保管受损失 代位追偿误操作194

第三部分 证券业风险案例196

1 股市发展初期的风波196

案例1-58 深圳8·10风波震撼全国196

案例1-59 “苏三山”事件202

2 上市公司经营风险案例208

案例1-60 高速成长的“郑百文”如何变成ST208

案例1-61 猴王A为何从“绩优”走到破产边缘219

3 券商违规操作引发风险案例233

案例1-62 中国首例股票盗卖案真相大白233

案例1-63 盗卖股票 居然成了敛财捷径241

案例1-64 数家券商被判赔偿股民损失244

案例1-65 券商越权买股 股民血本无归250

案例1-66 一股民巨额资金被冒领257

案例1-67 “恶作剧”——谁该为你买单？261

案例1-68 大户室主管挪用9000万元炒股266

案例1-69 “长虹”事件268

4 炒作金融衍生商品风险案例271

案例1-70 “327”国债期货事件271

案例1-71 株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿元291

案例1-72 海南R708橡胶和上海9703胶合板期货合约交易操纵者受罚298

5 证券市场欺骗与操纵价格风险案例304

案例1-73 “琼民源”事件304

案例1-74 “红光”事件316

案例1-75 广东飞龙诈骗成都联益案321

案例1-76 “中科创业”跌停事件324

案例1-77 基金黑幕——关于基金行为的研究报告解析329

下篇 国际金融风险案例357

第一部分 外国的金融风险357

1 银行经营风险与破产案357

案例2-1 美国储贷协会的破产357

案例2-2 查尔斯·凯亭和林肯储贷协会丑闻364

案例2-3 20世纪80—90年代俄亥俄、玛丽兰和罗德岛等地的银行恐慌366

案例2-4 美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件372

案例2-5 英国巴林银行倒闭378

案例2-6 英国国民西敏士银行巨额亏损389

案例2-7 法国里昂信贷银行巨额亏损398

案例2-8 日本的“住专”问题408

案例2-9 日本大和银行事件417

2 炒作金融衍生商品巨额亏损案421

案例2-10 美国奥兰治县破产421

案例2-11 美国长期资本管理基金巨额亏损被迫重组429

案例2-12 日本住友商事非法铜交易巨额亏损440

案例2-13 德国金融公司石油期货交易巨额亏损案444

3 证券市场风波453

案例2-14 莫斯科MMM公司股票风波震动全俄453

案例2-15 股市黑马——脱衣舞皇后惊爆华尔街457

案例2-16 八佰伴发行可转换公司债券不当导致破产463

第二部分 世界性的金融风险467

案例2-17 1929年美国金融大危机467

案例2-18 1992年9月的欧洲货币体系危机477

案例2-19 墨西哥金融危机484

案例2-20 东南亚金融危机500

案例2-21 俄罗斯金融危机515

案例2-22 巴西金融危机524

后记531