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第一章 货币犯罪案件证据实务1

第一节 概述1

一、货币犯罪案件证据实务的法律依据1

二、货币犯罪案件的证明对象2

第二节 伪造货币犯罪案件5

一、伪造货币犯罪案例述评5

二、伪造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题9

第三节 出售、购买、运输假币犯罪案件10

一、出售、购买、运输假币犯罪案例述评10

二、出售、购买、运输假币犯罪案件取证、举证、质证f和认证中应当注意的一般问题13

第四节 持有、使用假币犯罪案件14

一、持有、使用假币犯罪案例述评14

二、持有、使用假币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题17

第五节 变造货币犯罪案件18

一、变造货币犯罪案例述评18

二、变造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题21

第二章 有关金融机构的犯罪案件证据实务23

第一节 概述23

一、有关金融机构的犯罪案件证据实务的法律依据23

二、有关金融机构的犯罪案件的证明对象24

第二节 擅自设立金融机构犯罪案件26

一、擅自设立金融机构犯罪案例述评26

二、擅自设立金融机构犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题33

第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案件36

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案例述评36

二、伪造、变造和转让金融机构经营许可证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题42

第三章 有关存贷款的犯罪案件证据实务46

第一节 概述46

一、有关存贷款犯罪案件证据实务的法律依据46

二、有关存贷款犯罪案件的证明对象47

第二节 高利转贷犯罪案件48

一、高利转贷犯罪案例述评49

二、高利转贷案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题54

一、非法吸收公众存款犯罪案例述评55

第三节 非法吸收公众存款犯罪案件55

二、非法吸收公众存款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题59

第四章 有关金融票证、证券期货的犯罪案件证据实务62

第一节 概述62

一、金融票证、证券期货犯罪案件证据实务的法律依据62

二、有关金融票证、证券期货犯罪案件的证明对象64

第二节 伪造、变造金融票证犯罪案件67

一、伪造、变造金融票证犯罪案例述评67

二、伪造、变造金融票证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题70

第三节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件71

一、伪造、变造国家有价证券犯罪案例述评71

二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题74

第四节 伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件75

一、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案例述评75

第五节 擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件78

二、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题78

一、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案例述评79

二、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题81

第六节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件82

一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案例述评82

二、内幕交易、泄露内部信息犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题85

第七节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件86

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案例述评87

二、编造并传播证券交易虚假信息犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题89

第八节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件90

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案例述评90

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题93

第九节 操纵证券、期货交易价格犯罪案件94

一、操纵证券、期货交易价格犯罪案例述评94

二、操纵证券、期货交易价格犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题97

一、金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务的法律依据98

第五章 金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务98

第一节 概述98

二、金融机构工作人员渎职犯罪案件的证明对象100

第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件102

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案例述评102

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题108

第三节 违法向关系人发放贷款犯罪案件111

一、违法向关系人发放贷款犯罪案例述评111

二、违法向关系人发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题118

第四节 违法发放贷款犯罪案件120

一、违法发放贷款犯罪案例述评120

二、违法发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题128

第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件131

一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案例述评131

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题138

一、非法出具金融票证犯罪案例述评139

第六节 非法出具金融票证犯罪案件139

二、非法出具金融票证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题145

第七节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件149

一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案例述评149

二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题155

第六章 外汇及洗钱犯罪案件证据实务158

第一节 概述158

一、外汇及洗钱犯罪案件证据实务的法律依据158

二、外汇及洗钱犯罪案件的证明对象160

第二节 逃汇犯罪案件163

一、逃汇犯罪案例述评163

二、逃汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题170

第三节 骗购外汇犯罪案件171

一、骗购外汇犯罪案例述评171

二、骗购外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题174

一、非法买卖外汇犯罪案例述评175

第四节 非法买卖外汇犯罪案件175

二、非法买卖外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题179

第五节 洗钱犯罪案件179

一、洗钱犯罪案例述评180

二、洗钱犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题182

第七章 金融诈骗犯罪案件证据实务184

第一节 概述184

一、金融诈骗犯罪案件证据实务的法律依据184

二、金融诈骗犯罪案件的证明对象187

第二节 集资诈骗犯罪案件190

一、集资诈骗犯罪案例述评190

二、集资诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题197

第三节 贷款诈骗犯罪案件198

一、贷款诈骗犯罪案例述评198

二、贷款诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题203

一、票据诈骗犯罪案例述评204

第四节 票据诈骗犯罪案件204

二、票据诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题208

第五节 金融凭证诈骗犯罪案件209

一、金融凭证诈骗犯罪案例述评210

二、金融凭证诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题214

第六节 信用证诈骗犯罪案件215

一、信用证诈骗犯罪案例述评215

二、信用证诈骗犯罪案件取证、举证、质证及认证中应当注意的一般问题220

第七节 信用卡诈骗犯罪案件221

一、信用卡诈骗犯罪案例述评222

二、信用卡诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题225

第八节 有价证券诈骗犯罪案件226

一、有价证券诈骗犯罪案例述评226

二、有价证券诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题229

第九节 保险诈骗犯罪案件230

一、保险诈骗犯罪案例述评230

二、保险诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题233