图书介绍

中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

李东荣著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504966568
出版时间：2012
标注页数：89页
文件大小：31MB
文件页数：99页
主题词：洗钱罪－研究报告－中国－2011

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图书目录

第一章反洗钱工作综述1

一、反恐怖融资立法工作取得重要进展3

二、国内协调机制继续发挥重要作用4

三、反洗钱监督管理向风险为本转变6

四、打击洗钱与恐怖融资犯罪7

五、反洗钱国际形势与合作8

六、反洗钱研究与宣传培训13

第二章反洗钱监管15

一、反洗钱监管工作概况17

二、反洗钱现场检查情况18

三、区域性反洗钱监管工作情况24

第三章反洗钱监测分析和洗钱案件查处27

一、反洗钱资金监测29

二、反洗钱调查30

三、洗钱案件查处32

第四章洗钱类型和典型案例分析35

一、腐败洗钱37

二、毒品洗钱41

三、信用卡套现洗钱42

四、地下钱庄洗钱44

五、诈骗洗钱45

六、非法证券洗钱48

七、其他洗钱类型50

统计资料55

统计资料一 2005—2011年金融机构反洗钱年度检查处罚情况统计57

统计资料二 2004—2011年可疑交易报告接收量统计58

统计资料三 2003—2011年金融系统配合侦查机关破获涉嫌洗钱案件统计63

统计资料四 2003—2011年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计64

统计资料五 2011年司法机关审批洗钱犯罪案件统计65

附录67

附录一 2011年中国反洗钱大事记69

附录二 2011年反洗钱法律法规、规范性文件一览表72

附录三全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定74

附录四中华人民共和国刑法修正案（八）节选76

附录五 2011年反洗钱国际组织洗钱类型研究概况77

专栏11

专栏1.1 2011年FATF工作概览11

专栏1.2 2011年EAG工作概览12

专栏1.3 2011年APG工作概览12