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第一章 国际贸易融资概述1

第一节 国际贸易融资的含义与特点1

一、国际贸易融资的含义与意义1

二、国际贸易融资的特点2

第二节 国际贸易融资现状4

一、我国国际贸易融资发展存在的问题5

二、我国国际贸易融资发展的方向6

第二章 票据融资与案例分析8

第一节 票据概述8

一、票据的含义8

二、票据的特点9

三、票据的法律体系10

第二节 汇票11

一、汇票的含义11

二、汇票的基本内容12

三、汇票的种类12

四、汇票的票据行为14

第三节 本票21

一、本票的概念21

二、本票的基本内容21

三、本票的种类22

四、本票的票据行为23

第四节 支票24

一、支票的概念24

二、支票的基本内容25

三、支票的种类25

四、支票的票据行为27

第五节 票据融资与案例分析28

一、票据融资的概念28

二、票据融资的优势29

三、票据融资的模式29

第三章 汇付融资与案例分析34

第一节 汇付概述34

一、汇付的含义35

二、汇付的基本当事人35

三、汇付结算方式的特点35

第二节 汇付的种类与程序36

一、电汇36

二、信汇38

三、票汇39

第三节 汇付的办理程序40

一、汇出汇款的办理程序41

二、汇入汇款的办理程序42

第四节 汇付融资与案例分析42

一、进口代付的含义43

二、进口代付的种类及T/T进口代付43

三、进口押汇的含义45

四、进口押汇的种类和T/T进口押汇45

五、进口押汇与进口代付的区别47

第五节 O/A融资与《银行付款责任统一惯例》48

一、贸易公共服务框架平台（trade services utility,TSU）48

二、BPO的含义与特点49

三、BPO的操作流程50

四、BPO未来的发展趋势及挑战51

五、《银行付款责任统一惯例》的主要规定52

第四章 托收融资与案例分析55

第一节 托收概述55

一、托收的定义55

二、托收业务的当事人56

三、托收的种类57

四、跟单托收的交单条件59

第二节 托收的特点、融资与风险防范62

一、托收的特点62

二、跟单托收的融资62

三、跟单托收的风险与防范65

第三节 托收进口代付与案例分析67

一、托收进口代付的流程67

二、托收进口代付的优势和不足68

第四节 托收保付加签与案例分析70

一、保付加签概述70

二、托收保付加签的应用72

第五章 信用证融资与案例分析75

第一节 信用证的概念及当事人75

一、信用证的概念76

二、信用证业务中的当事人76

第二节 信用证的种类78

一、光票信用证和跟单信用证78

二、保兑信用证和不保兑信用证78

三、付款信用证80

四、承兑信用证80

五、议付信用证81

六、可转让信用证与不可转让信用证81

七、对背信用证81

八、循环信用证82

九、红条款信用证82

第三节 信用证进口代付与进口押汇83

一、信用证进口代付概述83

二、信用证进口押汇概述84

第四节 信用证打包贷款与案例分析86

一、打包贷款概述86

二、打包贷款的业务流程86

三、打包贷款的注意事项87

第五节 信用证出口押汇与案例分析90

一、信用证出口押汇概述90

二、信用证项下出口押汇的流程90

三、出口押汇和打包贷款的不同92

第六节 出口信用证贴现与案例分析93

一、出口信用证贴现概述93

二、出口信用证贴现的应用94

第七节 信用证提货担保与案例分析97

一、信用证提货担保的含义97

二、信用证提货担保的办理条件97

三、信用证提货担保的办理流程97

四、提货担保下开证行的风险98

第六章 国内信用证融资与案例分析101

第一节 国内信用证概述101

一、国内信用证的起源和发展101

二、国内信用证的定义102

三、国内信用证的特点102

四、国内信用证的适用范围103

五、国内信用证的优势104

第二节 国内信用证的当事人和业务流程105

一、国内信用证的当事人105

二、国内信用证的业务流程106

第三节 国内信用证与国际信用证的对比分析108

一、适用规则的比较108

二、国内信用证需要注意的特别规定109

三、国内信用证批注110

第四节 国内信用证融资和案例分析111

一、买方国内信用证贸易融资产品111

二、卖方国内信用证贸易融资产品112

三、创新融资模式113

第五节 国内信用证使用过程中存在的问题114

一、国内的信用环境、市场环境、监管环境还不算完善115

二、国内运输单据缺乏物权性和可转让流通性115

三、国内信用证在我国的接受度不高115

四、异化为融资工具，关联企业开证量大115

五、缺少跨行结算通道，需建立统一的电子传输平台115

六、缺乏潜在的流通市场116

第七章 银行保函融资与案例分析119

第一节 见索即付保函概述119

一、保函的分类119

二、见索即付保函的用途120

第二节 银行保函融资与案例分析125

一、非融资性银行保函概述126

二、融资性银行保函概述126

三、银行保函融资的应用127

第三节 《2010年见索即付保函统一规则》与案例分析129

一、《2010年见索即付保函统一规则》的修订特点129

二、《2010年见索即付保函统一规则》的主要规定130

第四节 《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》与案例分析139

一、明确界定独立保函的性质139

二、统一国际国内独立保函交易的效力规则140

三、明确独立保函的独立性和单据性特征140

四、严格界定欺诈情形及证明标准141

五、严格规范止付程序141

六、确认保证金的金钱质权性质142

第八章 备用信用证融资与案例分析144

第一节 备用信用证概述144

一、备用信用证的含义145

二、备用信用证的用途145

三、备用信用证与保函的异同148

第二节 备用信用证的当事人150

一、开证申请人150

二、开证人152

三、受益人152

四、保兑人153

五、通知人154

六、转开人（如有）154

七、备用证项下关系示意图155

第三节 备用信用证融资与案例分析157

一、备用信用证融资概述157

二、备用信用证融资注意事项161

第四节 《1998年国际备用信用证惯例》与案例分析162

一、备用信用证的含义163

二、有关当事人163

三、备用信用证的性质163

四、有关单据方面的规定164

五、备用信用证的特有条款166

第九章 国际保理融资与案例分析171

第一节 国际保理概述171

一、国际保理的内容与特征171

二、国际保理与其他支付方式的比较175

三、国际保理对进出口双方的作用及相关费用177

第二节 国际保理的种类180

一、涉及三方当事人的国际保理业务机制180

二、涉及四方当事人的国际保理业务机制181

三、涉及五方当事人的国际保理业务机制183

四、其他分类方式183

第三节 双保理机制的运行184

一、双保理机制的业务流程184

二、保理协议的主要内容185

第四节 国际保理在国际贸易中的应用187

一、国际保理的产生、发展与应用187

二、国际保理的应用范围与要求188

三、《国际保理总规则》介绍189

第十章 包买票据融资与案例分析196

第一节 包买票据业务的含义与特点196

一、包买票据业务的含义196

二、包买票据业务的特点197

三、包买票据业务的起源及发展198

第二节 包买票据业务的运作199

一、信用证项下包买票据业务的操作流程199

二、普通票据项下包买票据业务201

三、包买票据业务的成本和费用201

第三节 包买票据业务的应用与案例分析202

一、包买票据业务的成本控制202

二、包买票据业务的风险与防范203

第四节 《福费廷统一惯例》与案例分析206

一、URF800的特点207

二、URF800的主要内容209

第十一章 风险参与融资与案例分析211

第一节 风险参与概述211

一、风险参与的定义211

二、风险参与的类型及业务基本介绍212

三、风险参与业务的优劣势213

第二节 风险参与在贸易融资中的应用与案例分析214

一、融资性风险参与适用的业务类型和流程214

二、融资性风险参与业务案例分析215

第十二章 结构性融资与案例分析222

第一节 产业链融资与案例分析222

一、产业链融资发展的背景223

二、产业链融资需要注意的几个问题224

第二节 项目融资与案例分析225

一、项目融资概述225

二、几种常见的项目融资模式227

第三节 船舶融资与案例分析238

一、船舶融资的含义238

二、船舶融资的种类238

附录A242

附录B242

参考文献243